Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2026 года и утверждение бюджета на октябрь и четвертый квартал 2026 года.

1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2026 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на октябрь 2026 года, а также на четвертый квартал 2026 года принять.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

II. Стратегия развития функционального направления «Управление закупками материально-технических ресурсов и складской логистикой» до 2030 года.

1. Принять за основу стратегию развития функционального направления «Управление закупками материально-технических ресурсов и складской логистикой» на 2026-2030 гг.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

III. О ходе реализации инвестиционных проектов.

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации инвестиционных проектов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».


IV. О развитии территорий на юго-востоке Республики Татарстан.

1. Принять к сведению материалы и дорожную карту реализации проекта

Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

V. Об определении денежной оценки (цены) финансирования агента.

1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об определении денежной оценки (цены) сделки принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) финансирования Агента, в лице ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Общество), по агентскому договору на совершение юридических и иных действий, ХХХ, подлежащего заключению с ХХХ, составляет 15 516 000 000 (пятнадцать миллиардов пятьсот шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек (включая НДС).

Денежная сумма в размере 15 516 000 000 (пятнадцать миллиардов пятьсот шестнадцать миллионов) составляет 0,99% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.06.2026.

Итоги голосования: единогласно «за».

VI. О согласии на заключение агентского договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленным пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.

Одобрить (согласовать) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина агентского договора на совершение юридических и иных действий, ХХХ, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
• стороны сделки:
ХХХ;
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Агент);
• предмет сделки: заключение агентского договора на совершение юридических и иных действий, ХХХ;
• цена сделки: 15 516 000 000 (пятнадцать миллиардов пятьсот шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек (включая НДС);
• основание заинтересованности в совершении сделки: ХХХ

Итоги голосования: единогласно «за».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.09.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.09.2026, протокол №4.

3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ______________ Д. М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 25.09.2026 г. М.П.